企业内部控制和公司治理

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培训对象

CEO副总裁以及其他董事会成员

课程收益

1.通过生动的案例分析帮助学员建立对内部控制体系完整而系统的认识

2.掌握快速诊断企业内部控制缺陷的方法，评价内部控制的效果并进行改进

3.正确认识公司治理和董事会、监事会的作用和价值

4.董事、CEO、经理层人员全面了解公司治理和董事会、监事会的工具与方法

5.规范公司治理结构，提升治理效能和董事会、监事会运作效率

6.了解公司治理结构如何设计及运作

7.理解董事会、监事会如何构建和运作机理

课程大纲

一、公司内部风险识别和分析

1、企业全面诊断的必要性和诊断方法

1)价值链识别和风险筛查

2)业务流程节点筛查

3)风险矩阵

2、企业风险容易在哪些环节出现？

1)业务部门和职责定位

2)公司信息化建设和风险管理

3)内部审计发挥的作用

4)风险薄弱环节

案例分析：金融控股集团或其他集团公司常见的风险薄弱环节分析

3、企业风险分析

4、企业风险如何驾驭和管控

5、风险评估方法和工具

6、流程管理和优化

7、绩效管理和内控风险的关系

小组讨论：

（1）大象和蚂蚁的故事告诉了我们什么？

（2）企业组织结构风险管理：试着设计你所管理组织的组织结构（设置原则、设置方式、风险管理等）。

二、风险管理和内部控制效果评估即修正

1、优秀内控体系的最佳实践（优秀案例展示，风险管理的行业定制模型）

2、IT信息化系统建设和评价

3、流程设计和穿行测试

4、与内控有关的绩效考核指标设定

5、集团管控体系建设和执行情况分析

6、审批权限设计和流程化应用

7、内部控制分析报告

8、内部审计报告

9、绩效评估和奖惩机制

10、内控体系和流程优化

案例演示：某跨国公司全面风险管理体系在运营中的作用和不断修正改进示例

三、公司治理结构设计，公司战略目标、价值管理和董事会、监事会定位

1、公司战略关注点

1)价值管理

2)资源管理

3)变化管理

4)战略落地需要强有力的董事会和管理层

5)合理的公司治理结构保障公司战略推进

2、公司价值链和利益相关者

1)公司价值链和企业价值最大化

2)利益相关者在公司治理中的作用

3)债权人在公司治理中的作用

4)债务人在公司治理中的作用

5)政府监管机构在公司治理中作用

6)员工在公司治理中的作用

7)上游供应商在公司治理中的作用

8)下游客户在公司治理中的作用

9)公司的社会责任

3、股东权利、股东会

1)股东有哪些权利与义务？

2)股东投票制度是如何运作的？

3)机构投资者如何参与上市公司的治理

4、董事会和监事会的正确角色

1)董事会和监事会的目标有何不同？

2)指导而非管理，监督而非干涉

3)董事会和监事会的关键任务

4)董事会决策制定

5)董事会关注战略性事务

6)董事会和监事会监督企业

案例分析：

1、某IT信息化集团公司董事会在制定和推进公司战略执行过程中是如何发挥作用的？其监事会如何有效推进监督并协调管理层和各专业委员会的日常工作？

2、某跨国公司在企业价值最大化管理过程中是如何践行所有利益相关者和谐共赢的？

小组讨论：

1、结合某跨国公司全球化公司治理和董事会决策，监事会有效监督的案例，您怎么看待董事会和监事会的定位？（小组之间相互PK）

付老师

教育背景：

1993年毕业于中国人民大学经济学系，获得经济学学士学位，并于2000年获得中国人民大学国际金融和会计硕士学位；2002年获得英国利物浦大学MBA学位（Business & Accounting专业）。

工作经历：

总共有超过26年的工作经验，曾任职于惠普（HP）、康柏（Compaq）、甲骨文（Oracle）等知名世界500强公司任高级财务管理职位，最近14年在跨国公司或国内新兴成长性公司做大中国区或中国区CFO（首席财务官）和副总裁，及投资公司CEO独立管理若干下属公司的投资和日常业务运营。行业涉及金融，保险，房地产，生产制造业、服务业、IT和互联网、传统行业以及相关产业。

目前在职任某大型金融和实业集团CFO，高级副总裁。同时任某跨国投资和私募基金管理集团大中国区管理合伙人

主要社会职务：

财政部第二届、第三届管理会计咨询专家（第二届全国总共85名，第三届总共80名）

兼职教授

普华永道（PWC）担任企业内训外聘CFO导师

清华大学经管学院总裁班

北京大学光华管理学院企业特训班

中国人民大学商学院特聘教授

中国人民大学培训中心

长江商学院特聘CFO课程讲师

中南财经政法大学金融MBA班

重庆大学新经济领军人物MBA班

协会理事和会员

美国管理会计师协会（IMA）教育分会中国区副主席

中国总会计师协会会员

中国企业财务管理协会会员

中国财务法学会理事

作为企业的核心管理层，长期从事财务和会计管理、投资、融资、投资银行和风险投资、投资者关系管理、金融租赁、公司采购管理、行政、风险管理、公司内部审计、收购兼并、公司投资可行性研究和尽职调查、项目管理、公司股票在国内外公开发行（IPO）等工作，积累了丰富的管理和运营经验。

经常被邀请为国内外几家著名咨询公司和专业培训机构兼职或专业讲师，国内某专业机构首席咨询顾问。曾就全面预算管理课题接受中国经济网和北京CFO发展中心的现场专访，还在若干专业论坛和权威杂志（F-Council，CFEC，《新理财》，《首席财务官》，《财务与会计》等）就财务国际化管理，公司业务创新和财务转型，战略财务分析，国内外收购兼并，税收筹划，战略成本管理，全面预算管理，现金流管理，外汇风险管理，内控和全面风险管理，项目承包财务管理，集团财务管控等发表主题演讲或撰文。其独创的“管理会计核心手段－企业价值管理五维模型（COWDS）”已在企业管理会计界广为流传。

付华先生通过在著名中外企业就职及平时的培训咨询工作，积累了专业的培训技巧和深厚的培训管理实践经验，更重要的是他兼备了国内外跨行业、跨地域各种不同类型公司的专业管理经验和丰富的实战技巧，这使得他对培训管理的理解更深刻于常人。付老师的授课深入浅出，案例丰富，寓教于乐，适合各种层次管理人员及一般职员的专业培训和学习，尤其擅长有关财务专业方面的公开课和企业内训。

提供过培训服务的公司有戴姆勒奔驰（中国）、国家电网，国电集团，李宁集团，伊利集团，新奥集团，中国工商银行总行，中国建设银行天津分行，中国农业银行常州分行，交通银行总行，华泰证券，华泰保险，中荷人寿，红星美凯龙，中国万向集团，国家电网集团山东公司，长安汽车集团，金鸿能源（上市公司），深圳天马（上市公司），中国煤炭地质勘探局，中冶集团财务公司，内蒙古农村信用联社，创新工厂，中国兵器工业集团，上海医药集团，中国国际电视总公司，北京费森尤斯卡比医药有限公司（德国独资），山东重工集团（潍柴动力和山推股份），苏州力特奥维斯保险丝有限公司（美国独资），世纪金源控股集团，海南航空集团，广东正邦科技集团，中国移动河北公司，中国移动上海公司，中国振华重工，广东维达纸业集团，中国蓝星化工集团，国家核电集团，中航技集团，深圳南山电力集团，山东金锣集团，江苏兴达钢帘线股份，北京公联集团，中国电信黑龙江公司，中兴通讯（ZTE），浪潮电子信息集团，TCL集团，广东美的集团，阿里巴巴集团，国美电器集团，青岛海尔集团，蒙牛集团，中国东方航空，香港奥星医药，中海油集团，京西重工，中华英才网，大北农集团，邢台市地方税务局，二六三网络集团，高顿财务培训机构，青岛双星集团，中水集团，中广核集团，广东微创股份，安博地产，万达集团，新希望集团，一汽集团，二汽集团，创维集团，明天控股，金洲环保集团，四方电力集团，国资委培训中心，清华大学培训中心，中国人民大学培训中心，西南财经大学统计学院，中南财经政法大学，北京CFO发展中心，荷兰威科集团（CCH），优财CMA培训中心，财务经理人网，税务经理人网，《首席财务官》杂志，普华永道（PWC）财务管理学院等知名客户，并获得高度评价。

课程目录

《实现财务转型提升财务战略管理》《战略投融资》

《全面预算管理》《营运资本和现金流管理》

《企业外汇管理》《非财务人员的财务课程》

《企业内部控制体系和风险管理》《成本控制》

《公司战略地图》《大数据时代财务管理》

《业财融合和财务分析》《高效资产管理》

《收购兼并的财务考量》《团队激励和管理》

《绩效考核的财务影响》《绩效考核和平衡计分卡》

《公司财务信息化建设》《战略收购兼并》

《非财务人员的财务管理》《企业上市和财务规范》

《投资估值》《信用管理》

《应收账款和商帐催收》《战略投融资》

《财务共享服务中心》《财务信息化建设》

《财务体系和制度》《商务管理和业务控制》

《价值链和战略成本管理》《财务管理人成长和职业化》

《如何成长为优秀的财务经理人网》《财务如何参与经营决策》

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