金四上线后大数据下税务稽查应对与维权
【课程编号】：NX33002
金四上线后大数据下税务稽查应对与维权
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【所属类别】：税务会计培训
【培训课时】：4天
【课程关键字】：税务稽查培训
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课程背景
不懂稽查应对，一切税务知识都是白学！
稽查若能过关，一切风险都会迎刃而解！
涉税工作标准，一切以稽查过关为标准！
不会应对稽查，你可能成为稽查的提款机！
不会应对稽查，企业长大的过程，就养猪的过程！
课程收益
▲通过100个真实案例 剖析、讲解增值税、所得税的"规则和原理"，掌握应对税务稽查的基本思路与方法。
▲应对稽查第一步：降低被评估的概率
▲会计工作标准是：稽查过关是会计工作的标准
课程对象
财务总监、财务经理、税务经理、税务会计、会计人员、企业管理者等
课程方式
讲师讲授、案例分析、实操演练、小组讨论、工具演示等多形式的互动，要求全员积极参与。
课程大纲
第一章：评估与稽查的本质区别（约31个真实案例）
稽查的本质执法过程
税务稽查与纳税评估
纳税评估的过程
纳税评估的法律实质
评估与稽查的本质区别
从稽查角度看评估
接到税局电话咨询了六个问题
从稽查角度看评估
查谁？
税务稽查温柔的一面
偷税与非偷税
偷税与非偷税的区别？
没钱纳税怎么办？
税务机关行使权力
编造虚假计税依据
扣缴义务违法
接受检查时违规
本讲要点总结
第二章：事实清楚，重证据（约16个真实案例）
事实是基础
事实最关键
案例解析：以员工名义买车
事实必须建立在证据之上
证据的证明力
证据可以被否定吗？
纳税的证据由纳税人提供
形式重于实质原则
本讲重点总结
第三章：证据确凿，重维权（约20个真实案例）
纳税法定
文件的效率
处理要有依据
正确理解文件规定
纳税的中性原则
会计处理的依据
所有权不能核定
来一次实战分析
偷税认定是否正确？
进项转出是否正确？
偷税与一般少缴税的区别
能否换回发票？
无过是否罚款？
收到不合规发票，是谁的责任呢？
虚开被查，能否退税？
上市公司退税250万
异地施工被逼全额纳税，能否退？
多交税，超期不退，应对有方
本章重点总结
第四章：使用法律正确，重文件（约12个真实案例）
"资金账簿"印花税稽查案例
失控发票，成本不让扣除
房东不开发票，要求我公司补税
强行加收滞纳金，如何应对？
让补交十年前土地使用税，咋办？
冤枉税，交纳的有多冤枉啊
个人股东长期借款给企业，补税案例
残保金太高，如何办？
股东长期借款，税务风险案例
三方平账，税务风险案例
股权转让个税何时交纳判例
企业偷税被查，要求代账公司赔偿
未办理税务登记，是偷税吗？
租赁还是转让引发的争议
善意取得发票，引发争议
对赌协议引发的税企争议案例
第五章：程序合法，重维权（约10个真实案例）
稽查是一种抽查
降低被稽查的概率
常见被稽查的八个方面
立案时
发现问题
检查与搜查
现场取证
来个实战案例
咨询相关人员
做到心里有底线
应对与申诉
郑州市税务局败诉案件启示录
应对稽查的手段和务实经验
总结
第六章：如何正确组织和正确应对稽查？
把握税务稽查的“法制性”
稽查前的准备工作，做到心中有数
税务稽查是如何检查企业的？
检查人员问我问题，我该如何回答？说错了怎么办？
检查中税务和企业，可以录音录像吗？通话能不能录?
果检查人员取证与检查过程中违法，又能怎么样?
第七章：如何把握税务稽查的定性和后果
税务稽查想干什么？
定性：偷税，偷税与偷税罪
定性：少申报纳税
定性：延迟申报纳税
定性：少代扣代缴税款
定性：违反遵从义务
滞纳金与罚款的把握
关于滞纳金的规则
关于罚款的规则
关于避税的规则
行使核定权多征税的规则
享受税收优恵错误的规则
多退税的的规则
第八章：被稽查后如何正确应对与维权？
纳税筹划，是税企博弈的过程
省局回复：你可以去告他；
学员与老师的经典对话
周老师
“国宝级”财税管理专家；
《全面预算管理与实务》主编；
天津科技大学财务管理系教授；
中国总会计师协会专家组成员；
中国总会计师协会CFO课程主讲专家；
中国总会计师协会管理会计师项目开发组负责人；
河北省纳税筹划协会副会长及北京中金环球投资及资产管理集团和北京九正财税集团的合伙人；
职业履历
周国海老师，中国总会计师协会专家组成员；中国总会计师协会CFO课程主讲专家；中国总会计师协会管理会计师项目开发组负责人；河北省纳税筹划协会副会长及北京中金环球投资及资产管理集团和北京九正财税集团的合伙人。
周老师在《中国统计》《会计研究》等国家级刊物上发表论文近二十多篇，著有《企业税款筹划方案初探》《企业内控制度研究》等数十部书籍，被财政部评选为《中国优秀财务专家》， 并且编入《中国优秀财务专家名典》，颁发国家级证书。在《北京电力集团》《美资摩托诺拉集团》《中新药业股份集团》《山西电力股份集团》《天津城市住宅集团》等多家大型企业担任 财务高级顾问。现任中级管理会计师资格考试全国统编教材《企业全面预算理论及实务》一书的主编。
培训风格
个人优势与专业方向：
培训方面具有鲜明的实战特色，能够将理论知识与实际管理问题充分结合，教学深入浅出，管理实例丰富。专注于风险管理与内部控制的研究，善于使用财务、人资等管理工具进行企业。解决实际问题并进行前期调查，课中征询反馈，课后跟踪回访。使其能与学员很好的交流，建立良好的关系，得到众多企业及学员的认可和好评。
精品课程
核心课程：
《管理会计师全部课程》
《审计实务》
《企业精准的财务分析及有价值的财务分析报告的生成》
《信用风险评估管理》
《有关企业战略定位与风险管理》
《企业文化战略定位设计及落地课程讲解》
《企业纳税筹划》
《税务筹划与企业价值再造暨全面预算管理》
《税收筹划方法与案例分析》
《最新企业注销流程》
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