“以数治税”下，企业税务风险自查及稽查应对策略

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一、税务稽查新环境与新动向

1.最新重点稽查领域中有没有你？

2.”以数治税”的金税四期建设对企业的影响分析与应对新思路

二、增值税及发票管理税务风险自查指引

（一）征管预警指标体系（辨别虚开团伙，切勿引火上身）

1.企业注册地址/资本金等隐藏的税务风险该如何识别？

2.企业法人代表/财务负责人等隐藏的税务风险该如何识别？

（二）发票预警指标体系（识别发票不简单，防范疏忽而“受难”）

1.税务局是如何监控发票的？“电子底账”到底是什么？

2.与发票有关的“异常名单”是怎么提取出来的？我们企业会被列入该名单吗？

（三）增值税申报预警指标体系(纳税申报有技巧，进销匹配需平衡)

1.税负自查无从下手，到底用什么指标?如何应对税负预警？

2.进项比例预警是如何自查？

3.富余票再利用为什么会引发稽查？如何把控？

三、所得税与其他税种的自查重点与补救措施

（一）企业所得税重点预警项目自查及应对

1.企业所得税收入小于增值税销售额被预警，有无风险？

2.往来科目余额大引发的税务稽查?

（二）个人所得税将成稽查重点，企业该如何自查与补救？

1.老板和公司资金往来在稽查眼中意味着什么?

2.员工福利引发的税务风险，如何规划更节税？

（三）小税种牵出“大事情”，要掌握哪些自查要点？

四、自查报告撰写与稽查应对

1.自查报告撰写技巧与完善应对税务自查

2.自查报告模板展示自查报告撰写轻松松

3.稽查进行时的应对技巧

刘老师

讲师背景：

注册会计师

税务师

国家税务总局某省税务局领军人才

主要项目经历：

某省高新技术企业资格认定评审专家委员会专家

中国银行某省分行2018年“千户集团”大企业税收风险检查

某省万科，碧桂园房地产开发项目企业所得税汇算清缴及土地增值税清算“税企对接”全程指导。

2019年百亿虚开发票案专案组成员

财政部，国家税务总局开展的77家药企专项检查项目组成员

擅长行业：房地产业，建筑业，融资租赁业，传统资源行业，银行业。

咨询范围：风险应对、政策解读、税费疑难

主讲课程：

数字智管下企业各环节风险自查及内控合规指引

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授课风格：

分析问题一针见血，严谨睿智，平易近人。

知识体系完善，所以善于用深入浅出的语言进行讲解；

知识融于实践，业财融合，帮助企业实现有效的资源配置；

授课风格幽默，逻辑清晰，过程互动，理论结合案例，通俗易懂，通过学员思维重塑，全面提升学员综合管理技能和实战水平。

服务客户

中国工商银行、中国农业银行、中国建设银行、万科、万达、碧桂园、恒大、神华集团、华煤集团、长庆油田、国家电网等。

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