企业所得税汇算后的稽查应对

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【课程背景】

伴随着金税三期和大数据控税的全面深度推行，税务稽查力度日益扩大。在2020年一场突发的疫情之下，企业迎来“史上最大规模的减税降费”政策，与此同时，由于财政收入的缺口不断扩大，规范税收征管制度也被提到了新的高度，企业将面临税务稽查的风暴。

税收与企业战略是企业需面对的重要课题，企业生产经营过程的税务风险是固有的，是任何企业无法回避的挑战；在税收相关法规不断完善、中国对税收收入持续高增长的需求、税收新政不断推出、中国经济以强势姿态融入国际经济的背景下，企业遭遇税务稽查的慨率与日俱增。清晰了解企业直接被税务稽查的原因、税务机关如何选择确定稽查对象，并采取有效措施降低被稽查的可能及因税务稽查给企业带来的影响，有效进行税务风险防范并形成长效的风险防范机制是本次课程的核心目的。

本课程偏重从实战出发，结合税务热点问题，让企业财务人员与管理人员了解国家税务局稽查程序和方法，帮助企业建立有效的税务稽查风险防范体系。

【课程收益】

立足政策高度：总结本年重大税收政策

快速捕捉信息: 解读税务新政对税务稽查以及企业的影响

把握流程要点：盘点国地税联合稽查方法流程要点

透视稽查风险：点拨税务稽查风险点明析危机所在

解析企业应对：穿越稽查火线税务问题早准备

【课程特色】

在短期内了解国家税务局稽查程序和方法，帮助企业建立税务稽查风险的防范体系

有效解决企业的安全发展问题，助力企业防患于未然

立足财税差异，紧扣财税热点问题

案例交流，基于实战的总结

【课程对象】

企业管理者：企业家、总裁、财务负责人、内控管理人员

【课程大纲】

一、税务稽查监管机制

企业目前面临的新形式

1、2020年税务稽查新理念与新动向

2、2020稽查重点与必查行业

纳税人面临的税务风险

税务稽查的组织框架

二、税收稽查的原因

触发税务检查的风险点

1、会计账簿方面

2、申报缴税方面

3、非正常和关联扣分方面

4、发票开具管理方面

5、银行账号报告方面

三、税务稽查工作流程和检查方法

稽查局稽查对象的确定及流程

检查方法和检查频率

四、税务稽查的应对及补救措施

纳税义务发生时间检查要点与风险应对

不征税收入检查要点与风险应对

资金相互占用检查要点与风险应对

企业资产损失检查要点与风险应对

股权转让变更检查要点与风险应对

五、税务稽查的处罚标准、程序及依据

处罚事项及标准

1、偷税

2、逃避追缴欠税

3、骗税

4、抗税

5、阻挠税务检查

6、非法印制发票

7、编造虚假计税依据

8、不进行纳税申报

9、在规定期限内不缴少缴税款，责令限缴逾期仍未缴

10、违反发票管理法规的行为

处罚程序

1、简易处罚程序

2、一般处罚程序

处罚依据

1、《中华人民共和国税收征管法》及《细则》

2、《中华人民共和国行政处罚法》

3、《中华人民共和国发票管理办法》

4、《增值税专用发票使用规定》。

邹老师

中国注册税务师、中国注册会计师、高级会计师。任多家集团财税顾问，兼任武汉科技局科技咨询专家、湖北公共资源交易中心专家库财务专家、湖北省财政厅专家库专家。

邹老师具有扎实的财务税务理论功底和良好的职业判断能力，对制造业、建筑房地产业、汽车业、金融业和高科技等行业税收政策实务与税务稽查有较深的研究，成功辅导多家企业申办高新技术企业。

在《中国集体经济》、《现代经济》等财税期刊上发表数篇涉及疑难财税问题辨析的专业文章。对中国税制有全面系统的认识，在资产重组、商业模式、资本运营、房地产税收、税务会计、税收风险管理等领域有较强的税务策划能力。

邹老师演讲风格独特，擅长即兴演讲，传播是不仅是理念，更多的是方法论。

一、资格证：注税，注会，高会

二、社会职务：省财政厅，市财政局以及省公共资源交易中心和科技厅专家

三、荣誉称号：2019年税务师行业高端人才

四、从业时间：14年

五、从业经历：具备丰富的专业实务经验，熟谙中国财税法规，熟悉企业的税务管理实务操作流程、财务会计实务操作流程。对国家税收政策有着比较深⼊的理解和扎实的实务操作经验，特别是在国际税收领域、反避税谈判、预约定价谈判、关联交易、资本交易、企业重组等业务方向有着丰富的实务操作经验。 六、服务行业：设计院、科技创新企业、医药行业、建安房地产业、贸易公司等。

七、擅长领域及可提供服务：高新企业认定，培训，财税十法务顾问，尽职调查，所得税汇算清缴，硏发加计等账务辅导及内控管理跟踪改进，税收筹划等。

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