中国企业内部控制与全面风险管理实务

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前言--防范化解重大风险是中国企业面临的迫切任务

第一章 中国企业内部控制与全面风险管理概述

一、中国企业全面风险管理现状与对策

二、《中央企业全面风险管理指引》与内部控制

1、COSO内部控制整合框架及其精髓

2、COSO风险管理整合框架及其精髓

3、《企业内部控制基本规范》的执行与落地

4、《中央企业全面风险管理指引》的难点与痛点

三．企业内部控制与全面风险管理流程与优化

1、重新认识内部环境

2、如何重构法治经济下的企业文化

3、如何优化风控内部流程

案例分析1 某集团公司败于风险失控的经验与教训

第二章 企业战略风险管理与防控实务

一、企业战略管理概述

1、公司战略的四性特征

2、公司战略的层次与部门协调

3、战略管理过程与控制

案例分析2 某集团公司的使命与战略目标分析

二、企业战略风险管理与防控

1、如何收集与分析战略风险因素

2、企业战略风险的分类

3、如何防范战略选择风险

4、如何防范战略实施风险

三、公司治理风险防控

1、公司治理的三大核心问题

2、公司内部治理结构和外部治理机制

3、公司治理基础与设施

4、如何防范治理结构风险

5、如何防范管理层风险

6、如何防范下属单位管控风险

案例分析3 雷士照明，战略成功与治理困境

案例分析4 WT公司公司治理的得与失

第三章 企业市场风险管理与防控实务

一、企业市场风险的风险因素

1、如何收集市场风险因素

2、企业市场风险的分类

二、如何防范市场供需风险

1、市场供求风险

2、产品市场需求风险

三、如何防范市场价格风险

1、产品/服务定价风险

2、价格波动风险

四、金融市场风险防控

1、汇率风险

2、利率风险

3、融资并购风险防控

案例分析5 市场供需失衡，公司面临重大危机

案例分析6 某集团公司融资并购合同纠纷案

第四章 企业财务风险管理与防控实务

一、防范财务风险是内部控制的直接目标

二、企业财务风险的种类

三、企业重点财务风险管理与防控

1、如何防范财务预算风险

2、如何防范投资融资与并购风险

3、如何防范应收账款风险

4、如何防范担保风险

5、如何防范税务风险

6、如何防范会计核算风险

案例分析7 安盛公司销售与收款业务的内部控制

案例分析8 水魔方水上乐公司融资租赁纠纷案

案例分析9 云南省机电设备总公司投标与担保合同纠纷案

第五章 企业营运风险管理与防控实务

一、企业营运风险的种类

二、采购管理风险防控实务

1、采购计划风险

2、采购渠道风险

3、采购执行风险

4、采购验收风险

三、销售管理风险防控实务

1、市场开发与营销策略风险

2、销售渠道风险

3、客户信用风险

4、销售执行风险

四、如何防范业务外包风险

1、业务外包及其风险种类

2、承包方选择风险

3、业务外包实施与监督风险

五、 健康安全与环保风险防控

1、如何防范人员健康与职业病防治风险

2、如何防范安全生产及其法律风险

3、如何防范环保及其法律风险

六、人力资源管理风险防控

1、如何防范人员招聘风险

2、如何防范制度建设与人员管理风险

3、如何防范绩效考核与奖励风险

4、如何防范劳动合同执行风险

案例分析10 上海市对外服务公司采购舞弊纠纷案

案例分析11 王某安全生产工伤事故案

案例分析12 浙江某市港务公司劳动合同纠纷案

第六章 企业法律风险管理与防控实务

一、中国企业经营中涉及的法律风险概述

二、经济合同法律风险防控实务

1、经济合同签订中的法律风险防控

2、经济合同效力与风险防控

3、经济合同履行中的法律风险防控

4、合同违约中的法律风险防控

案例分析13 上海某化工贸易公司合同纠纷案

案例分析14 运输途中货损由谁承担责任案

案例分析15 如何合法计算与承担违约赔偿金

三、知识产权法律风险防控实务

1、知识产权的种类与特征

2、如何防范版权（计算机软件）风险

3、商标运营与侵权法律风险防控

4、专利开发与营运法律风险防控

5、商业秘密保护法律风险防控

案例分析 16 上海某计算机软件侵权案

案例分析 17 加多宝商标纠纷案

案例分析 18 锁具专利侵权纠纷案

案例分析 19 海尔公司商业秘密侵权案

【说明】

1、本课纲为《企业内部控制与全面管理操作实务》综合性课纲，不同性质的企业（如生产制造业、建筑业、服务业）的全面风险防控课纲可根据行业性质选择其侧重点进行修订。

2、本课程课时： 2-3天

3、课纲的具体内容，可根据客户的要求进行增删。

4、教学案例不断更新，实际授课以当天授课案例为准

曾老师

【专业资质】

中国火炬创业导师

国家高级企业培训师

国家知识产权管理体系审核员

企业法律法规、知识产权培训专家

广东省大学生互联网创业研究院副院长

深圳大学、广东省工程技术学院客座教授

中国管理科学研究院企业管理创新研究所高级研究员

【教育和工作经历】

1991-1995年，郑州机械电子工业总公司企管办副主任，主要负责市场调研与开发、合同签订与管理，客户服务、ISO 9000体系建设、物料管理等工作；

1995-2000年，郑州大成律师事务所律师；

2000-2006年，湖南扬帆教育集团高级教师、法律顾问；先后担任教务主任，副校长等职务；

2006-2012年，广东省中山市职业技术学校（院）高级讲师，先后担任班主任，教务主任。同时担任广东省世纪专利事务所、广东中山华鼎实业集团有限公司、深圳智星来企业管理顾问有限公司、上海千骏工具有限公司等多家公司法律顾问及培训咨询顾问。

2012年以后，专职企业培训与管理咨询顾问，出版长篇励志小说《十七岁的天空》，已获十二项国家发明专利和实用新型专利。

【主讲课程】

《企业经济合同管理与法律风险防控实务》

《中国企业法律风险防控操作实务（综合）》

《专利开发与申请实务》

《安全生产法律风险防控操作实务》

《劳动合同法律风险防控操作实务》

《互联网时代知识产权管理与保护实务》

《企业商业秘密及其保护》

《中国企业内部控制与全面风险管理实务》

《中国企业合规管理实务》

【授课风格】

案例丰富|分组讨论|实战演练|寓教于乐|开创“以学员为中心”四步教学法

【培训客户】

中石油集团、中海油集团、中国航天集团、中核集团、中国移动公司、中国联通公司、中国华能集团、中国华电集团、中国神华集团、中国能建集团、中国中铝集团、中国攀钢集团、中国西南铝业集团、中国重汽集团、中国国家电网集团、中国南方电网集团、中国水电五局、山西交控集团、三峡集团公司、广西交控集团、中国平安保险、中国太平保险、中国人民健康保险、中国海运集团公司、北京宜家家居装修集团、内蒙古蒙牛公司、西安地勘院集团公司、江西中烟有限公司、贵州中烟有限公司、湖南中烟有限公司、湖南通信集团、淅江淅能集团公司、浙江泰仑电力集团、广东中烟有限公司、山东邮电有限公司、江苏农业银行、乌鲁木齐智略营销有限公司、北京建设银行、深圳前海邮政储蓄银行、厦门银行、东莞农商银行、深圳华润集团、成都光明光电股份有限公司、成都生物制品研究院有限公司、成都新筑股份公司、中石油川油物业公司、重庆中移物联网公司、广东国胜照明有限公司、广东省汇源通集团公司、广东顺威集团公司、上海申能能源科技集团、上海千骏工具有限公司、中山市积高电器集团公司、中山金马娱乐科技有限公司、日本住友集团公司

【授课照片】

中国航天科工集团北京欧昊集团中国石油

江西中烟公司合肥移动公司中国海油

中国蒙牛公司广东联通公司贵州中烟公司

浙江淅能发电公司厦门银行中国电网绵阳公司

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中山市科技局中国国资研究院中国能建集团

中国水电五局广东粵电集团中国胜利能源公司

广东翔顺集团湖南通信建设公司广东移动公司

山东邮电公司中国华能公司（呼伦贝尔）贵州移动公司

中国西南铝业集团浙江泰仑电力集团成都光明光电公司

成都生物制药公司陕西移动公司四川西昌烟草公司

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