纳税风险分析解析

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课程背景：

随着政府放管服的不断深化，海关作业系统已经进入金关二期，外汇局则是除少数业务直接管辖，其余日常业务都下放给银行，而税务局的金三系统已 经不敷使用，金四正紧锣密鼓的开发，金四将以什么面貌呈现还未可知。拜互联网科技的日渐成熟，使得政府跨部门合作日益频繁，其中外汇、金 融、海关、税务等跨部门合作不但加深更显示效果显著，这些都可以从近期的 稽查案例不断的出现跨部门合作的情况看出来。 政府放管服在金三成熟期时，不断推导双随机、一公开，而双随机能不断的找出问题企业，缘由就是税务系统有税收风险分析，这从企业的角度就转换 成纳税风险分析。 基于此，本课程将系统介绍金三最有价值的风险分析，并结合实际案例解 析企业财务报表、纳税申报表在政府角度衡量上的出现的风险疑点，并深入浅出剖析企业全流程运营的风险规避。

课程收益：

本课程内容绝对「干货」，全部采用“实际案例剖析”，，没有“空洞” 的讲解。通过本课程的学习，你将获得以下几个方面的专业提升：

➢ 理解财务会计与税务申报的异同；

➢ 彻底体会财务会计与税务会计差异的必然性；

➢ 从指标中掌握监控纳税风险的方法；

➢ 从16个指标的交叉结构充分掌握两账合一的必要性。

课程中谢绝录音、录影，不分享excel档案。

授课对象：

财务总监、税务经理、财务人员等

授课方式：

讲师讲授+案例分析

课程大纲

模块一、税收风险分析整体架构与异常处理

一、风险信息来源

二、综合评分与分级管理

三、异常处理的可能性

四、风险评估与企业财报关联

模块二、税收风险评估与评估结果对企业的影响

1、营运能力情况介绍

2、企业盈利情况介绍

3、企业发展情况介绍

4、企业纳税情况介绍

5、申报准确情况介绍

6、税源真实情况介绍

7、涉税风险情况介绍

8、不同得分对企业的影响

9、金税四期后可能的变化

模块三、财务分析的五大模块

1、偿债能力分析

2、盈利能力分析

3、盈利质量分析

4、营运能力分析

5、发展能力分析

6、企业应用财务分析于监控、指导企业经营

模块四、财务指标的获取宜早不宜迟

以一个成功的企业出售案例诠释快速取得财务信息的重要性

SKF：信息流不落后于物流

课堂总结与答疑

齐老师

齐至德老师

国际内部稽核师

中国台湾内部稽核师

曾任：光男企业股份有限公司（台湾） 成本课长

曾任：胜一化工股份有限公司（台湾） 会计课长

曾任：台正企业管理有限公司（台湾） 财务顾问师

曾任：顺捷自行车股份有限公司（台湾） 财务经理

曾任：爱地雅工业股份有限公司（台湾） 总经理特助

曾任：东莞长江电脑制品有限公司 财会经理

曾任：东莞市鑫生企管谘询有限公司 资深顾问师

曾任：东莞御丰文具有限公司 财务经理 运营协理

曾任：东莞普笙电子科技有限公司 财务经理

擅长领域：

跨境运营规划、进出口贸易合规、海关稽查风险与因应、企业内部控制、内部

审计、ERP 建设、国际反倾销因应、成本管理与应用。

实战经验：

⚫ 东莞普笙电子科技有限公司 财务经理

工厂设立于东莞市清溪镇三中工业区，系索尼等日系⾳响系统商指定的音

箱、喇叭供应商，母公司 FPI（马来西亚公司，大股东是索尼），任职期间主

要负责：

1）主办来料转独资因应当地政府要求，将企业性质由三来一补转型成外

商独资，并规划回避关系人交易的运营模式。

2）配合总公司财报及时结账因应总公司上市公司的公司治理要求，在每

⽉2⽇提交财务报表的前提下，协调各项内部控制与作业，以达成总部要求。

3）主导海关查厂与跟进因独资后企业被 TCL（国资）收购，因应马来西

亚总公司要求留在大陆跟进收购前发生的海关查厂直到结束。

⚫ 东莞御丰文具有限公司 财务经理

工厂设于东莞市虎门镇国营大林山林场，以 L 型资料夹为主：

1) 海关查厂排除 报到前⼀天（2010/10/31）海关查厂，且主要负责人

连夜逃逸的情况下，在报到后立即带领相关人员配合海关稽查处的稽查，并在

⼀个月内快速结案。快速整顿并建⽴各项管控作业，包括业务、采购、生管、

仓管、总务等单位的控制点的设置，协助企业稳定度过难关。

2) 导入成本核算于大陆财务 为克服大陆只记流水帐且与经营管理脱节，

将台湾的成本核算导入大陆财务，达成关务帐、税务帐、内帐合一作业；

⚫ 爱地雅工业股份有限公司 总经理特助

位于台中县梧栖镇的工业区内，台湾岛内自行车业第三大企业：

1997 年担任总经理特别助理、总稽核，主办股票公开发行作业（IPO）、

内部稽核制度建立，并主导大陆厂的两岸管理控制模式。1999 年受供应商之

累，大陆厂受国家税务局查厂，奉派前往排除障碍，让工厂安全度过风险。

⚫ 台正企业管理有限公司 财务顾问师

任职期间辅导力山工业(上市公司)、雷虎科技(模型飞机)，对被辅导公司的

会计制度、成本会计作业，均奉献心力于合理化与制度化。对于 CWQC（全员

品质保证）与预算制度的结合，提出结合的方式，使得两个相互干扰的管理制

度得以协调并行。

部分授课案例：

⚫ 南海翔宇鞋业有限公司《成本管理》；返聘 2 期

通过该企业内部专题培训，使企业 20 多名财务人员，对运动鞋的成本科

目设置、成本收集核算有完整的认识，并与南海翔宇鞋业有限公司签订了长期

财务咨询协议。

⚫ 南海翔宇鞋业有限公司《保税合同管控》；返聘 2 期

通过该企业内部专题培训，使企业 5 名报关员、20 多名财务人员以及业

务、采购等部门人员，对运动鞋的保税合同管控，从合同申请、进出口作业、

到合同核销过程中，对企业业务、采购、生产、进出口等作业程序得以加强；

随后与南海翔宇鞋业有限公司签订了长期关务辅导协议，进一步在日常作业中

排除各项异常避免海关稽查风险。

主讲课程：

《纳税风险分析与防控》

《从结帐速度看企业内控》

《非财人员如何准确认识与应用财务信息》

授课风格：

● 逻辑思维强，从生活中常见案例切入，深入浅出，达到理论与实操印证；

● 对于企业运营中遇到的具体问题能给予针对性解答；

● 讲课幽默风趣，善于将案例融入理论，使学员在轻松的氛围中学会专业技

能和知识，解决实务问题。

部分服务客户：

光男企业、胜一化工、台正企管、爱地雅工业、长江电脑、东莞普笙、御

丰文具、南海翔宇鞋业、南海陈村鞋材厂、东莞杰成电子、东莞普莱瑞电子、

东莞宏易电子、广州番禺亘上运动、东莞市元笙电子科技、广东兴菖肥料、东

莞市隆瑞琪文具等

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