企业财税合规全实操案例与证据链管控

企业财税合规全实操案例与证据链管控

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课程背景

目前省局、各地方税局正加速通知纳税人进行全电发票开具，这意味着金税四期真的来了！国家税务总局发布金税四期决策指挥端之指挥台及配套功能项目成交结果公告。金税四期传了几年之后，真的要来了！

金税四期的到来，以票管税正在向以数治税过渡的关键阶段，纳税人在关注发票税务风险的同时，更要关注对外报出的涉税信息的合法性以及相关涉税信息的逻辑关系的合理性；在关注合规纳税基础上少交税的同时，更要关注一旦被税务稽查后如何避免损失或者将税收损失降到最低；本课程从企业业务角度出发，结合近期的各项最新财税政策，关注金税四期“以数治税”下日常高风险涉税事项及风险应对措施，了解智慧税务下税务局管控方式方法，梳理证据链，规避稽查风险，帮助企业降低税务管理中的税务风险。

课程对象

财务总监、财务经理、税务经理、会计核算主管

企业中高层管理人员、其他财务人员

课程收益

识风险：在税局找你之前识别到涉税风险

管证据：在税局找你之前做好证据链管理

争利益：在与税局沟通时争取最大的利益

学会用最新的税务手段来实现企业盈利和风险规避

课程大纲

模块一、以数治税征管环境下税务检查新手段

税务管理方式的变化

事前审核向事中事后监管转变

留存备查后需要注意的问题

税务检查新模式和新手段

税种联动

大数据治理体系

建立风险指标和模型

“发票比对”税务风险预警方法应用与案例分析

“税表比对”税务风险预警方法应用与案例分析

“税税比对”税务风险预警方法应用与案例分析

“表表比对”税务风险预警方法应用与案例分析

“票表比对”税务风险预警方法应用与案例分析

模块二、2025年税务大数据监控重点及企业合规应对策略

2025年税务局重点检查的行业有哪些？企业如何做到合规合法经营？

个人代开的劳务费发票，能否承担代扣代缴义务？

公司之间无偿拆借资金，是否按视同销售处理？实务中如何破解？

买赠行为，赠送的货物是否按视同销售处理？实务中如何破解？

往来账比较大（挂账7,8年），税务局是否要求转收入处理？

某企业招聘退休人员返聘按照“工资薪金”申报个税被查，应该按“劳务报酬”？

税务机关依据企业上年年度数据对不得抵扣的进项税额进行清算，有哪些情况？

企业“两税”比对异常，会带来哪些税收风险？（没有给员工买社保或最低标准购买社保，会不会有涉税风险？）

系统提示：企业所得税汇算清缴申报的工资总额和人数与本次残保金申报的工资总额和人数不一致？人数到底如何确定？

第三模块、“自行判别”征管下，企业涉税证据链整理

税务证据链的基本原则

证据取得的时间要求

无法取得合法票据的处理方法

分摊业务、分租业务的证据链设计

企业业务流程证据链管控

对方无法开票证据链

会议费、办公费、劳保费等证据链

包税条款证据链

资产损失证据链（长投+关联方借贷+坏账）

关联方无偿借贷证据链

集团资金借贷证据链（内部+外部）

广宣费分摊证据链

劳务还原证据链

利息支出证据链

招用不同人群证据链

善意取得虚开发票证据链

异常发票证据链

三流不一致证据链

增值税进项税额抵扣证据链

推广个税证据链（积分换礼品等）

权益性投资收益证据链（分红）

政府补助征税问题证据链（增值税、企业所得税）

股权转让证据链

对外捐赠证据链

收到违约金是否开票证据链

私车公用证据链

课程总结与回顾

专家老师

由知名专家老师授课

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