数电票时代下企业如何打造税务合规运营体系

数电票时代下企业如何打造税务合规运营体系

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【课程背景】

全国统一电子税务局的试运行，上海、四川、重庆确认式申报的实施、金税四期的“乐企系统”、智慧税务的悄然上线、税企银的互联、企业全数据互联互通，互相影响容易顾此失彼，新的监管模式的到来，使纳税人处于一个全透明、强监管的征管环境，稍有不慎即发生补税罚款滞纳金。全新时代的到来，意味着很多风险的把控、税收的规划在业务前端既已形成，因此要想让企业税收风险最低、税收成本最优、合法、合规地发展，在新一年的开端，正确的思维体系的建设，业务的合规部署，成为企业必然思考的问题！

为使企业合规运营，免于运营风险，我们特开展本次培训班，本课程是以合规建设为前提，切实站在企业角度，旨在为企业财税人员、高管人员更深层次、更全面的剖析问题，提出解决问题的对策，建设合规的税务运营体系，为2024年布好局、打好夯实的基础，最终在合规的前提下迎新局、增动能、创效益，从而提升企业竞争力、实现可持续发展。

【课程收益】

1、塑造思维：——塑造顺应新时代的业财融合思维体系

2、包罗万象：——从六个角度诠释“税务合规体系的建设”，协助财务成为创造利润的部门；

3、案例剖析：——对经典案例进行独到分析，借他山之石逐己身之玉

4、终极目标：——提升财务竞争力，为决策层提供有效支持，使企业合规运营，长足发展

【授课对象】

中高层管理者、财务部长、财务经理及企业相关财务人员

【课程大纲】

第一部分：前沿分析—瞻望2025年智慧税务监管环境

1、“以数治税”重要抓手—数来源于哪里？

2、未来打造合规税收环境的着力点

3、全国统一电子税务局试运行的稽查意义

4、数电票时代下的“确认式申报”给企业税控监管模式带来什么质的变革

5、国家税务总局“乐企系统”的上线给税收监管模式带来了什么质的变革

6、数电票时代下“税务数字账户”是如何精准核算企业利润？

7、企业票据的“红黄蓝”风险来自于哪里？

8、越来越多的风险提示，表明以数治税的征管模式已经实施

9、预警指标千千万，如何才能不触发预警指标？

10、税务机关给您打电话写业务情况说明您能写吗？怎么办？

第二部分：税务合规运营体系建设—业务是先行，业务实质性体检

1、案例解析智慧税务监管环境下，税局稽查方向发生了哪些改变？

2、反面案例启示—税收筹划专家规划合同，没规划业务最终予以补税

3、反面案例启示—不具有业务合理性的规划而“引爆”的55亿元留底退税大案

4、反面案例启示—海南省某企业“商业实质不足”的税务规划

5、反面案例启示—青岛市某企业“不具有业务真实性”的税收规划

6、反面案例启示—深圳市某企业“不具备实质性经营”的税收规划

7、反面案例启示—某知名企业案例解析“没有合理商业目的”的税务规划

8、综上所述—健康的税收合规运营体系应以业务为准绳

第三部分：税务合规运营体系建设—法务是红线，合同风险防范体检

1、企业采购合同主要条款合规体检

2、企业销售合同主要条款合规体检

3、企业总承包合同主要条款合规体检

4、企业劳务合同主要条款合规体检

第四部分：税务合规运营体系建设—票据管控中的运用（涵盖数电发票102个热点问题）

1、数电发票“红色”预警不光来源于财务部，是来源于企业经营各环节

2、、数字发票场景下的业、票、财、税、档信息化现状与趋势

3、典型稽查案例透视数电票时代下新的稽查方式

4、数电发票的版式变化带来税务监管模式有哪些质的影响？

5、数电发票中的企业发票应如何选择特定标识？开票时应注意哪些事项？

6、数电票时代下企业可能涉及到新型的票据类型有哪些？每一类票据背后的风险点如何把控？

7、数电票时代下企业如何判断自己收到的发票是合规发票（需要结合业务合同来判断）

8、数电票时代下企业的备注栏信息还和以前一样吗？

9、企业在目前双轨道并行下，应开具哪种发票对企业是有利的？平台电票、平台纸票、黑白盘纸票还是UKey电票？

10、企业如何利用发票开具额度？如果把握不好会面临无票可开的困境

11、企业开票频率会造成的风险点有哪些？

12、数电发票授信额度为零，企业应如何处理？

13、数电发票开具金额总额度不够用如何调整？能否增加？

14、如何利用数电发票功能防止上家企业恶意红冲？

15、已经打印的数电发票，是否还需要保留数电发票电子文件？

16、数电发票“税务数字账户”的深远意义

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17、税局联查上下游企业十一级，如企业被联查，我们应如何化解自身风险？

18、企业收到《已证实虚开通知单》如何换干戈为玉帛？

19、异常凭证有哪些?企业收到异常凭证如何化干戈为玉帛？

20、企业如何利用合规整改方案化企业自身风险

21、企业人员在日常工作应做好哪些内控举措保护好自己？

22、企业人员在日常工作中应留存哪些证据链保护好企业？

第五部分：税务合规运营体系建设—顶层设计中的运用

1、企业如何实现“蛇吞象”式的资本运作

2、股权转让时如何实现“俩道税变一道税，一道税也没有”

3、以非货币性资产进行投资要交哪些税？如何运筹达到不交税？

4、作为收购企业谈判时您可能吃亏了!!

5、合作运营税收方案层层递进----没有最好只有更好

6、某知名上市企业是如何运筹把10个亿的税负砍掉的？

第六部分：税务合规运营体系建设—业财法税四维融合

1、“四维一体”– 业务控税方可节税

技巧 1 – 构建 – 巧构业务、降税负

技巧 2 – 转换 – 转化业务、可扣除

技巧 3 – 拆分 – 拆分业务、降税率

技巧 4 – 新设 – 新设主体、加大扣除

2、“四维一体”– 合同控税方可节税

技巧 5 – 税率 – 巧设条款、降税率

技巧 6 – 税基 – 合同计价、降税基

技巧 7 – 递延 – 交易方式、递纳税时间

技巧 8 – 风险 – 特殊条款、转移风险

3、“四维一体” – 巧用税法弹性节税 

技巧 09 – 股权交易有弹性 

技巧 10 – 商品交易有弹性 

技巧 11 – 混合交易有弹性

技巧12 – 不同业态有弹性

结束：总结及答疑互动交流（Q&A）

吴老师

吴老师在财税领域扎根多年，担任多家大型企业咨询顾问，因此具有较强的实战经验，课堂提供的方案具有可操作性，凭借丰富的实战经验举行线下课程达1000多场，服务地区有杭州、苏州、武汉、成都、大连、宁夏、福建、黑龙江、宁波、重庆、四川、广西、广东、江苏、浙江、南京、青岛、山东、辽宁等多个地区，在授课期间深受学员的喜爱，多次获得好评并予以返聘，主要擅长企业税收合规性的把控、企业风险规避、企业涉税疑难问题处理、股权架构的设计、内部控制体系的建设。

【授课风格】

授课层次分明、案例丰富、方案落地、即学即用；

课程体系逻辑条理、控场能力卓越、学员心理动态随时关注、气氛时时调动，使学员思维时刻都处于活跃状态，紧跟课堂节奏；

实战经验丰富、寓教于乐、现场授课气氛生动活泼；

务求实战、实效、实用，培养学员树立财务管控思维观，解决实践中对各类财税疑难问题的分析处理能力，为企业创造更大的价值。

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