2024以数治税风控预警下税务稽查案例解析及应对策略

2024以数治税风控预警下税务稽查案例解析及应对策略

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【课程对象】

企业负责人、企业高管、财务负责人、税务负责人、会计、审计、会计师事务所、税务师事务所从事相关行业的执业人员。

【授课方式】

本课程为全实战案例讲解，案例精巧，方法实用，语言幽默，气氛轻松，能将学员带入企业税收管理的新境界

【课程背景】

随着全面数字化电子发票在全国范围内的推广使用，“智慧税务”时代已经开启。数字时代，精准监管环境对企业的财税处理与合规带来更高的要求，“信用+风险”的管理模式也使得税收风险将给企业带来更大的影响。如何通过企业涉税风险指标数据分析，有效识别企业面临的税收风险，加强税务风险与合规化管理，使企业在竞争中立于不败之地，已成为摆在企业财务人员面前最值得深思和关注的迫切问题。

本课程将站在企业的角度，解读国家税收管理系统数据模型与相应指标，剖析风险指标背后的形成因素，采取相应的实务应对措施，帮助企业降低涉税风险、实现企业价值最大化，真正实现财务管理创效。

【课程亮点及收益】

把握税收征管新形势

梳理应对财税风险新思路

明确核心财税风险指标预警值

通晓数据分析范围与方法

掌握风险指标预警处理措施

【课程大纲】

第一部分 “智慧税务”对企业财税管理的影响

1.国家税收征管理念的进化及对企业财税风险的影响

2.征管系统从信息化到数字化的功能升级

3.数字时代对财务人员职业转发展的深度影响

4.近期税收新政与核心解读

第二部分 纵向数据比对信息反馈与解析

1.增值税纵向申报数据比对解析与信息反馈

2.所得税纵向申报数据比对解析与信息反馈

3.申报数据与财务报表数据勾稽关系比解析与信息反馈

4.流转税与所得税勾稽比对解析与信息反馈

5.财务报表纵向申报数据比对解析与信息反馈

第三部分 增值税与企业所得税评估指标解析与信息反馈

1.增值税税负率指标与信息反馈

2.行业通用指标——毛利率指标解与信息反馈

3.其他应收款余额过大引发指标异常与应对措施

4.其他应付款余额过大引发指标异常与应对措施

5.连续亏损企业引发的异常风险与问题分析

6.运费异常风险指标与信息反馈

7.营业毛利率下降幅度异常与信息反馈

8.资金拆借异常与信息反馈

9. 主营业务期间费用率与信息反馈

第四部分 发票类评估指标解析与信息反馈

1.红字发票、进项税额转出与主营业务收入变动弹性系数异常分析

2.接收发票金额大于申报金额异常分析

3.增值税申报销售与开具各类发票金额不一致异常分析与风险

4.接受蓝字增值税专票未认证(来源滞留)分析异常与信息反馈

5.作废发票与红字发票信息异常分析

第五部分 个人所得税评估指标解析与信息反馈

1. 工资薪金个税与企业所得税申报差异比对异常分析

2.个税扣缴义务人申报工资薪金总额与社保费基数风险指标异常与处理

3.其他应收款异常与个税风险指标异常的关联影响

4.接受非货币性资产投资企业财产转让所得个税问题分析

5.自然人股权转让资产低估风险模型异常处理

第六部分 其他税种评估指标解析与信息反馈

1.实收资本和资本公积增加少缴印花税风险模型异常问题

2.租赁、货运等合同印花税指标异常与信息反馈

3.房产税地价计入房产原值情况核查与实务处理

5.房产税与关联税种纳税核查

第七部分 税务机关评估指标风险推送应对措施

1.税务机关的纳税评估流程是什么？

2.收到风险推送后，纳税人的处理程序是什么？

3.如何撰写自查报告，报告撰写角度与技巧。

八、总结及答疑互动（Q&A）

胡老师

国内著名实战派财税专家、资深培训讲师，神秘税务稽查专家、注册会计师、注册税务师、高级国际财务管理师（IFM），中财联集团主讲导师。20 多年年企业财务管理经验，历任税务系统专家、某大型企业税务总监、财务总监、税务师事务所专家，具有丰富的财务工作经验。现兼任多家大型企业财税顾问、培训讲师。擅于深入浅出，用通俗易懂的语言讲授出财务的深奥理论，把各种财务知识的内在联系层层剥离，给学员带来巨大冲击，使学员可以迅速地将培训内容转化为工作技能。

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