对标一流实践，全案例解析企业风险管理

对标一流实践，全案例解析企业风险管理

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课程介绍

中国企业内控建设已经到了实务操作、提升管理水平的重要阶段，但在企业具体的内控实务操作过程 中，如何在各个业务环节中落实内控，成为企业内控建设面临的普遍难题。在实际工作中，是否遇到以下 情形：

在销售业务中，客户信用管理不当导致销售收入大幅增长但企业现金流入却没有增加；

在采购控制中，花了高价格却没有买到好东西，导致产品质量出现问题，客户流失；

在资金管理中，投资决策失误，现金流管理不力，导致企业资金链断裂或资金使用效率低下；

在合同管理中，因为授权审批不当、疏忽背景调查，导致企业陷入法律纠纷，蒙受巨大损失。

针对企业的迫切需求，本课程会使用大量业务循环中的内部控制案例，来详解业务中内部控制的主要 风险点、关键控制点和控制措施，帮助企业优化业务循环中的内部控制，控制业务中的风险。

培训受众:

企业高级管理人员 ；风控、内控、法务、合规、财务、审计及各业务负责人

课程收益:

对标一流企业案例，帮助学员深刻理解并促进企业实践。

明确具体业务的风险点及建立内控措施，做风控掌舵人。

以风险管理为切入口，建立适合企业自身情况的内部控制管理流程。

课程大纲:

一、风险管理的整体思路与框架

2013 年 COSO 新框架重大变化与启发

案例分析：风险管理失效给企业带来巨大灾难的案例

我国风险管理存在的常见问题解析

- 公司治理结构不完善导致内控先天缺陷

- 缺乏事前风险评估、管理程序

- 流程、工作标准、权限设置模糊

把握内部控制的实质——风险管理

内部控制执行的实战技能

COSO 新框架方法论

构建企业风险管理的三道防线

内部控制规范应用指引在实务工作中的具体应用

案例解析一流风险管理成功企业

二、核心业务主要风险与关键点

组织架构业务主要风险与关键点

- 组织架构循环流程分解与关键控制点识别

- 组织结构的三种基本形式/利弊

- 组织架构及人员管理的关键控制点

- 组织架构及人员管理常见漏洞

- 如何使不相容岗位相互制约

- 组织架构管理内控要点

采购与付款业务主要风险与关键点

- 采购循环流程分解与关键控制点识别

- 采购循环主要风险点

- 采购循环控制措施

 销售与收款业务主要风险与关键点

- 销售循环流程分解与关键控制点识别

- 销售收款流程的关键控制点

- 如何建立有效的信用管理系统

- 客户信用等级/赊销价值的评估方法

- 如何确定赊销额度/信用期限？

- 应收款的跟踪与管理

资金业务主要风险与关键点

- 资金管理循环流程分解与关键控制点识别

- 资金管理循环主要风险点

- 资金管理循环控制措施

融资业务主要风险与关键点

- 融资循环流程分解与关键控制点识别

- 融资活动常见风险

- 融资业务的关键控制点

- 企业融资的主要方式/渠道

投资业务主要风险与关键点

- 投资循环流程分解与关键控制点识别

- 投资活动的常见风险

- 投资业务的关键控制点

- 投资决策的四个原则

- 选择投资项目的三道门槛

- 双指标评估决策模型

- 项目执行阶段的风险管理

三、对标一流企业风险管理实践

华为基于风险的内部控制实践

顺丰数字化风险管理实践

大型国有企业风险管理实践

跨国企业风险管理实践

总结及答疑互动（Q&A）

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