风险与内控体系设计与实施

风险与内控体系设计与实施

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课程介绍

企业从诞生到初具规模，甚至到成为多元化的集团公司，无时无刻不在面临着各种风险，一不小心就会掉进这样那样的"坑", 风险与内控，几乎没有一个人，一个公司认为是不重要的，但等风险真的发生了却又浑让不知，难道真的是"只缘身在此山中"吗？风控有没有体系化的设计呢？

本课程是风险与内控的经验与理论结合之倾情之作，系统、全面、重点突出、难点解析透彻！

本课程，为资深顾问与500强财务高管团队共同开发！模拟演练让你成为风控高手！

1、你的企业有风控/内控吗？（系统全面介绍风险管理的基本知识，什么是风险和内控？）

2、风险和机会相伴而来，如何把握？（风险的评价方法介绍）

3、你的企业都面临哪些风险？如何化解？财务能做什么？（企业主要风险的解析）

4、如何防微杜渐，让企业的防火墙开启？（做好内控建设思路、过程、体系搭建，让内控为企业创造价值）

课程系统地回答了作为一个财务负责人，对于风险管理与内部控制的责任，应该知道什么？应该做些什么、应该报告什么、建议什么以及如何开展风险管理与内部控制的具体工作。

课程背景

很多公司根本就没有风险管理和内部控制部门，或者设立专人负责此类事务，财务经理人也没有被告知负责此类业务，对风险管理和内部规律控制缺乏知识和认知，公司发生任何风险，自己也没有意识，发生了也只能眼睁睁看着，根本帮不上什么忙，更谈不上对于风险可以采取措施来减轻或者预警，这些似乎都是老板或者领导的事情，和自己没有什么关系，而没有起到财务职能的控制作用。

有些财务经理人没做过风险管理和内部控制，对于如何防范风险和做好内部控制没有思路和办法，本身缺乏实践和案例，不知从哪下手。再加上多少一事不如少一事的心理和畏难情绪，就将自己置身事外了。

书本上讲的风险管理和内部控制知识方法、理论都很抽象，虽有指导性，但是可操作性不强，再加上自己没有可以对应的现实场景代入，真的是看了、学了后还是不知所云，到现实工作中还是毫无头绪，无从下手。怎么办？

现实中，有些公司也确实上了风险管理和内部控制措施，甚至编写了内部控制手册，但在执行中由于种种原因，还是没有执行下去，导致费心尽力的努力被搁置书架度长假，到底是什么 原因？是企业不重视吗？还是执行力有问题？还是控制活动根本就不现实？总之，最终企业还是处在潜在风险中的情况没有得到改变。

我们将帮你解决这类问题，财智东方·财务经理学院一直致力于财务管理实践，为财务经理人提供工作能力解决方案。我们根据大部分企业的现实和财务经理人的现状，开发了这门课程，以便改变这种局面，让财务经理人真正成为风控/内控的掌门人。

课程优势

结合多家企业风险管理和内部控制的实践案例，如：乐视、诺基亚、TCL、通用、五谷道场、联想、惠普……借鉴经验、吸取教训。

用通俗平易的语言把复杂的理论、体系，简单明了的进行解析，便于财务经理人从零去理解，并且对于风险的防范点和措施及后续手段有整体性的了解。

解析民营企业缺少内控和风险管理所面临的问题及解决途径、方案。

以财务经理人视角，讲解风险管理和内部控制的的落地方案；通过大量案例来讲知识，讲场景、讲应用，不枯燥，好理解。

课程收益

彻底掌握风险管理的机理和内部控制要点，可以评价什么是一个好的内控体系；

对设计企业的风险管理，内控系统初步掌握方法论；

理解风险管理和内控的基本方法，并能在工作中得到验证；

明白风险管理的和内控的技巧，能使之为企业创造价值；

彻底掌握风险管理的机理和内部控制要点，可以评价什么是一个好的内控体系。

课程大纲

模块一：风险、内部控制和内部审计

1、内控与管理体系、内控与内审、内控与风险管理都是什么关系？

2、企业都有哪些风险？

3、风险管理都包括什么？

4、风险可以预防吗？风险可以避免吗？

5、风险分析与评价的措施有哪些？

6、风险的应对方法都有哪些？

7、怎么建立适合自己企业的风险管理体系？

8、家财务的民企谁来对风险管理和内控负责？

模块二：认识风险管理及内控

1、如何理解企业风险？什么是内控？

2、为什么要进行内控？内控是合规吗？是公司治理吗？

3、经营风险如何影响企业战略目标？

4、内控和管理体系、管理制度、内控手册、风险管理的关系？和ISO关系？

5、内控都谁来负责？

6、在公司层面如何进行内控设计？

7、财务风险与全面风险管理是如何理解？

8、风险目标设定和识别怎么进行？

9、风险的应对方法有哪些？

10、风险管理职责如何落实？

模块三：风险管理的具体方法

1、风险目标的设定和识别怎么做?

2、如何进行进行风险评估?——风险识别、分析、评估

3、风险应对与实施方案怎么策划?

4、怎么鉴别战略风险?如何应对?

5、怎么鉴别财务风险?如何应对?

6、怎么鉴别运营风险?如何应对?

7、怎么鉴别市场风险?如何应对?

8、怎么鉴别法律风险?如何应对?

9、如何准备风险报告?怎么进行沟通管理?

模块四：内部控制

1、内控建设的总体思路怎么考虑?

2、内控建设的目标辨识如何设定?

3、内控建设的风险识别如何做?

4、内控建设的控制活动设计怎么进行?

5、内控的控制活动要素都有哪些?

6、内控的其他四个控制要素是什么？

7、内控评价过程与要点都有哪些？

模块五：各种内部控制设计与规范

1、采购与付款循环的内控如何设计？

2、存货与生产循环的内控如何设计？

3、销售与收款循环的内控如何设计？

4、资产管理的内控如何设计？

5、资金管理的内控如何设计？

6、信息系统的内控如何设计？

7、财务报告编制与披露都有哪些重点？

模块六：内部控制的实践标杆

1、财务经理人在资金管理方面应该发挥什么作用？

2、如何让领导充分重视内控的重要性？

3、内控是全员参与的流程，怎么参与?

4、内控部门的职责（内控的职责，不一定增加人）怎么设置？

5、案例说明建立企业内部控制系统如何运作

6、应用内部控制机制，为企业创造竞争力！

专家老师

由知名专家老师授课，欲了解老师详情，敬请致电咨询。

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