职务侵占、收受贿赂、监守自盗、挪用资金等员工舞弊行为/职务犯罪的调查与解雇处理

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课程介绍

近期，王宝强的经纪人宋喆因涉嫌职务侵占被执行逮捕，职务侵占再次被大众关注。然而，在HR的日常管理中，职务侵占、员工舞弊行为并不罕见，被曝光的舞弊事件也仅仅是冰山一角，深藏在“海面”下的舞弊行为每天都在发生。那么，如何在舞弊事件升级到危及企业经营之前识别出舞弊行为呢？如何改善企业管理制度以有效防范舞弊行为的出现？对于舞弊员工的处理，有什么特别需要注意的地方？本次课程将会以现实案例为主线，系统为你讲解常见员工舞弊行为的预防与处理，并提供可行性的解决建议。

课程大纲

一、舞弊行为的法律规定

舞弊行为的概念、特征与法律界定

二、规章制度

规章制度规定：员工有违法行为的，视为严重违反企业规章制度。是否合理？

员工因违法犯罪“被抓”，可否按旷工处理？

规章制度规定哪些条款更有利于企业规范员工的舞弊行为？

三、常见员工舞弊/犯罪手段与典型案例解析

虚假报销——利用职务便利报销油费和接待费，虚假报销35万余元

收受贿赂——小米原产品总监等6人利用职务便利索取供应商财物，涉案金额触目心

商业秘密——员工利用原单位技术机密仿制产品非法牟利

监守自盗——超市收银员做手脚，盗刷顾客信用卡

挪用资金——中兴通讯原工会主席涉嫌挪用资金被批捕

职务侵占——90后女业务员挪用公款，侵吞百万买游戏装备

四、常见舞弊行为/职务犯罪的证据收集与调查应对

舞弊行为/职务犯罪的立案标准与程序

对疑似舞弊员工的前期调查与准备

侦查手段与证据收集

对涉案人员的报案流程与应提供证据材料

企业内部舞弊行为/职务犯罪行为的举报处理

在职员工在刑事调查阶段，企业应该如何处理？

案例讨论：员工舞弊行为的查处

五、对舞弊行为/职务犯罪的法律风险预防与企业应对

劳动者涉嫌刑事犯罪时劳动合同可以中止的情形

劳动合同中止履行的情形消失后应当恢复履行的情形

劳动合同中止履行期间的工资、社保如何处理？

六、对舞弊行为/职务犯罪的解雇处理

员工“被抓”可以直接解除劳动合同吗？

员工因违法行为被行政拘留，可否解除劳动合同？

员工涉嫌刑事犯罪，可否解除劳动合同？

对于职务犯罪的合同解除，应该注意什么？

解除通知书的送达与交接处理

从败诉案件中解析舞弊行为的法律风险预防

刘老师

刘继承律师是首届广东维权十大杰出律师，广州优秀律师，首届广州市优秀青年律师，全国律协劳动与社会保障法专业委员会委员，广东省律师协会第九届和第十届的劳动法律专业委员会主任，广东省法学会社会法学研究会副会长，广东省法学会劳动关系研究会副会长，中国人民大学、华南师范大学和广州大学律师学院兼职教授，广东省劳动人事争议调解仲裁专家咨询委员会首批专家委员，广东省劳动法律师专家库首批专家，广东省雇主工作联席会议副主任。

刘律师多年来专注于劳动法领域的理论研究与法律实践，在劳动法领域具备深厚的理论功底和丰富的办案经验；长期为多家大型企业集团提供人力资源管理的法律策划和劳动法专项法律服务，特别擅长处理重大、疑难、复杂的劳动争议以及群体性劳动争议纠纷；承办的劳动争议案件曾被中央电视台报道，并因成功代理群体性劳动案件连续七年获得广州市律师协会“维护社会稳定奖”表彰。

刘律师曾先后参与起草全国、广东省和广州市三级律协律师办理劳动法律业务操作指引等指导律师办理劳动法律业务的行业规范；担任中国人民大学、华南师范大学和广州大学律师学院兼职教授，为律师同行、上市公司、外资企业、大型国企、知名民企、工会和社会组织讲授劳动法理论与实务课程近200场；出版多本劳动法专著和公开发表数十篇的论文，先后荣获“中国律师论坛优秀论文奖”、“全国律师协会优秀论文奖”、“广州市律师协会理论成果奖一等奖”等奖项。

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