大数据时代下的税务风险管理新思维及实操技巧

大数据时代下的税务风险管理新思维及实操技巧

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课程背景：

大数据时代下，以风险管理为导向的现代税收征管新格局将逐渐取代“分人盯户”的传统税收征管格局，税收征管机关正在与以案头审计为主、实地审计为辅的国际通行做法接轨。大事所趋，纳税人再任性地抱有“税务机关也许没有发现我们的问题，我们就能逃过一劫”的侥幸心理，将铸成大错。

纳税人面对税收数据爆发式增长态势以及税源精细化管理，应该如何做出迅速反应采取有效应对措施？本课程将以征管机关税源数据的收集为主线，辐射各个税种，从关键财税指标的演变趋势精准定位风险点，从而确定有针对性的企业纳税风险应对策略，实施全流程的风险应对管理。

课程收益：

1、了解征管机关税收数据采集渠道；

2、建立大数据时代纳税分析管理理念；

3、学会运用税收数据分析识别纳税风险方法；

4、掌握大数据时代纳税风险管理应对技巧。

参加对象：

财务总监、财务经理、及财务、人事、销售、采购、生产部门管理人员，及经常应用excel做数据记录、分析和提交报告的人员。

课程内容：

引言 小数据时代与大数据时代税收征管模式大比拼

第一部分 了解大数据时代税收征管模式

主要内容：

近期财税新闻推送及税改动态播报；

最新税收政策梳理；

最新修订的税收管理相关政策新旧变化要点分析；

国家税务总局关于大数据管控相关的政策指引；

1、《重大税收违法案件信息公布办法(试行)》

2、《纳税信用管理办法（试行）》

3、《纳税信用评价指标和评价方式》

4、《国家税务总局关于税务行政审批制度改革若干问题的意见》

征管机关税收数据采集渠道；

当前形势下各地税务机关税收大数据管理现状；

新征管模式对企业的影响分析；

财务人员的应对措施；

2015年总局公布的税务稽查重点。

第二部分 大数据时代下企业设立环节的税务风险管理新思维

主要内容：

高质量的企业基本信息资料申报是税务风险管控的坚实基础；

1、基本信息资料的真实性对企业涉税风险影响分析

2、基本信息资料的申报对企业享受税收优惠政策的影响分析

3、基本信息资料的申报与企业投资关系跟踪涉税风险影响分析

新工商登记制度对企业纳税影响及涉税风险分析；

公司设立形式的选择与税务风险规避。

第三部分 大数据时代下企业采购环节的税务风险管理新思维

主要内容：

大数据时代税收链式管理揭示纳税人隐藏的秘密；

细节的改变让进项税额抵扣不再有风险；

开具红字专票手续简化了，改变你的习惯错误做法；

取得的税务机关代开发票也有风险；

采购合同中的涉税风险及控制；

委托代理采购的涉税风险及控制；

虚开发票的曝光案件分析；

1、《首例虚开网络发票大案》

2、《企业主动加重税负？不是冒傻气而是48份假发票》；

“善意取得”虚开的增值税专用发票你该怎么处理？

第四部分 大数据时代下生产销售环节的税务风险管理新思维

主要内容：

大数据下纳税评估模型的建立与税收数据来源分析；

纳税人万万不能触碰的税务警戒线；

易存在纳税风险的实务问题及稽查案例分享；

1、易引起税务机关关注的企业账务问题；

2、由创新药引发的视同销售“无偿赠送”的是是非非；

3、利息收入会计与税法的协调及流转税与所得税的处理误区；

4、分期确认收入的纳税风险提示；

5、成本核算中的纳税风险点及防范措施；

6、税务机关如何鉴别假发票、假业务；

7、大数据下税务机关对工资合理性的关注重点；

8、工资薪金和职工福利费支出三项新规定；

9、详解税务机关高度关注的各项期间费用纳税风险点及防范措施；

10、关联交易税收管理最新动态及风险揭示（近期稽查案例分析）

第五部分 大数据时代下投融资环节的税务风险管理新思维

主要内容：

从《资产负债表》看企业投融资业务的纳税风险；

大数据时代企业投资活动的税收管理及风险防范措施；

关注自然人以非货币资产对外投资2015年最新政策；

盘点各项投资收益的不同税务待遇；

重磅政策：企业最新重组业务相关配套文件看点；

高风险的股权转让业务企业所得税和个人所得税最新政策及风险规避；

……

第六部分 税务行政诉讼案例分享

通过典型的税务行政诉讼案例剖析，让企业正确运用法律维护合法权益。

第七部分 纳税热点问题讨论及解答

孟老师

从事财务、税务相关工作二十余年，积累了丰富的工作经验。长期担任企业的税务顾问和从事审计工作，并做过多家大型企业集团的专项涉税业务。曾经为中远集团、中国港湾集团、新兴集团、铁道大厦、水利水电集团、国电集团等客户提供过财税服务，从咨询工作中积累了大量的案例，实战经验丰富。曾为多省市纳税人进行过企业所得税汇算清缴政策、高新技术企业相关税收政策、纳税稽查、税收筹划、会计实务与财务管理等课程培训，以及企业内训专题讲座。在讲课过程中与实际工作紧密结合，注重实用性，受到学员的一致好评。

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