个税新法与企业财务相关法律风险全梳理

个税新法与企业财务相关法律风险全梳理

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课程介绍

随着个税新法以及社保入税的变化，财务人员又一次被推到了风口浪尖，社保与个税如何解决？很多企业老板整天问财务如何解决，人事也把问题推到财务身上。

企业在经营的各个阶段和方面，都有可能存在着民事、行政和法律风险，如：

-由于股权代持和股权激励设置的不合理、对各类合同的风险控制不到位、涉及员工入职、在职及离职个环节的劳动法的法律风险、知识产权风险等民事风险；

-税务稽查与应对、税务行政处罚等税法风险、市场监督机关与市场行为中的各类行政风险；

-企业设立、融资不当，以及各类涉税刑事风险；

-特别是财务管理人员管理不当行为甚至发生的职务性犯罪行为，更是会给企业带来巨大的损失。

本次课程将精确获取“社保”与“个税”最新的政策与动向。全方位梳理企业财务管理中的法律风险，帮助企业财务人员初步掌握企业经营中的各类法律知识和要点，显著降低企业经营风险。

课程收益

- 轻松学习为财务人员量身打造的法律课程，扫除法律盲区

- 全面了解企业财务管理相关法律风险点，搭建应对体系

- 精准掌握不同类型法律风险防范要点，提前规避风险

- 精确获取“社保”与“个税”最新的政策与动向

课程大纲

第一天

08:30 入场及签到

09:00 课程开始

模块一 企业财务在经营中的法律风险分析

一、企业经营和财务管理的法律风险概述

二、涉及企业经营和财务的三大诉讼及仲裁的特点和应用

1.涉及企业及管理人员的诉讼制度简介

2.民事诉讼

3.行政诉讼

4.刑事诉讼

5.仲裁制度

案例：企业经营不同诉讼类型的辨识

模块二 企业经营和财务管理中的民事风险

一、公司和组织法律风险

1.公司法的基本原则

2.经营组织的构成方式的法律和税务负担分析

3.股权结构设置的法税分析

4.股权激励中的法律风险和财税筹划

5.股权代持的法律和财税风险分析

6.股权纠纷解决

案例：某企业股权代持和股权激励案例

二、合同法律风险

1.合同的概念和与财税的关系

2.合同的作用、构成、违约责任

3.合同各环节的风险防范要点

4.几种重要合同的风险控制

5.合同法中的具体财务风险和应对策略

案例：一组合同法律风险和税收风险的案例分析

12:00 午餐

13:30 课程开始

三、劳动法律风险

（一）劳动合同和用工风险

1.劳动法律概述

2.劳动合同签订的法律风险

3.劳动合同解除的法律风险

4.工资薪金个税的纳税筹划

案例：一组劳动法的法律风险和税收筹划案例

（二）税务负责社保缴费征收的风险分析

1.《社会保险法》概述

2.社保缴费的基数、比例及承担原则

3.案例分析不同缴费基数对公司和个人的影响

4.企业违反社保法的法律后果

（三）社保缴费的特别纠纷处理

1.员工自愿放弃社保的风险分析

2.社保缴费跨区转移的流程

3.在多地参保缴费，养老金领取地的确定

4.多重养老保险如何处理

5.达到退休年龄但未交满15年社保的应对

6.身份证和档案中存在多个出生日期的处理

四、知识产权法律风险

1.专利（发明、实用新型、外观）、商标、商号、著作权

2.商业秘密、地理标记、集成电路布图

16:30 课程结束 

第二天

09:00 课程开始

模块三 企业经营和财务管理中的行政风险

一、新个人所得税法六大改革措施详解

1.居民纳税义人判定标准变化

2.个税课税税目的合并与修改

3.应纳税所得额计算规则改变

4.新增扣除项目的解析和展望

5.超额累进个税税率结构调整

6.个税申报方式与反避税条款

二、税务机关与税法风险

1.税务稽查应对

2.税务听证技巧

3.税务行政复议与行政诉讼

案例：税务稽查应对及复议案例分析和技巧

三、市场监督机关与市场风险

12:00 午餐

13:30 课程开始

模块四 企业经营和财务管理中的刑事风险

一、企业设立中的刑事风险

二、企业融资中的刑事风险

三、企业涉税的刑事风险

（1）虚开增值税专用发票罪

（2）虚开发票罪

（3）出口骗税罪

（4）持有伪造发票罪（刑法修正案8）

案例：某洗车行总经理赠送发票案例

某虚开增值税发票团伙案

四、企业经营和财务管理中刑事风险管控和应对

五、企业刑事风险管控和应对

1.风险辨识阶段

2.风险评估阶段

3.风险规划阶段

4.风险化解阶段

16:30 课程结束 

崔老师

崔律师曾在某税务局担任征管科长、稽查局长。从税务机关辞职后，在上海数家财富500强外资企业总部担任投资和税务方面的高级经理。崔律师具有丰富的企业财税、并购重组等方面的知识和经验，主导过多家企业的税务筹划、稽查应对、企业架构重组、企业并购等方面的业务。崔律师同时具有注册税务师、会计师、国际注册内审师以及二级证券从业资格。

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